ล่าสุดเว็บเทรดคริปโตระดับโลก Binance ได้ว่าจ้างนาย Greg Monahan อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ ต่อต้านการฟอกเงินของษริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยบทบาทของเขานั้นจะรายงานด้านการฟอกเงินทั่วโลก (GMLRO) ที่มาจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินทั่วโลกนั่นเองค่ะ
นาย Greg Monahan เป็นอดีตผู้สืบสวนคดีอาญาของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และได้รับคำเชิญชวนจาก Binance ให้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินประจำบริษัท เขาได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เขาต้องการจะขยายโครงการต่อต้านการฟอกเงิน และการสอบสวนระหว่างประเทศของ Binance รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กร กับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานกฎหมายทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินนะคะ โดยก่อนหน้านี้มี Rick MocDonell อดีตเลขาธิการ FATF และ Josee Nadeau อดีตหัวหน้าคณะผู้แทนแคนาดา ก็ได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเช่นกันค่ะ
นาย Changpeng Zhao (CZ) กล่าวอย่างภูมิใจว่าเขามั่นใจในความสามารถของ Greg Monahan เป็นอย่างมาก
ปัญหาด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของ Binance การจ้าง Greg Monahan ของ Binance มาท่ามกลางความขัดแย้งจำนวนมาก ด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ที่เราได้ยินข่าวเรื่องปัญหาของ Binance กันบ่อย ๆ โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานั้นหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการ ทางการเงินทั่วโลกได้ออกคำเตือนว่า.. “กระดานเทรด Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแก่ประชาชนในประเทศอย่างถูกกฎหมาย”
ในเดือนมิถุนายน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้ออกคำเตือนแก่นักลงทุนใน Binance Markets Limited เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งหมู่เกาะเคย์แมน อิตาลี และญี่ปุ่นเองก็ได้ออกคำสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมในประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
ล่าสุด Binance ในมาเลเซียถูกดำเนินคดีเนื่องจากโดนกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมอย่างผิดกฎหมายในประเทศ แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ให้โอกาสอย่างสิงคโปร์โดย Binance อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตในสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ช่วงการพิจารณาเอกสาร และมีแนวโน้มที่จะถูกปฎิเสธอย่างมากเลยค่ะ
อย่างไรก็ตามการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านการฟอกเงินของ Binance นั้นอาจสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินทั่วโลก รวมถึงอาจเป็นแนวทางที่จะทำให้ Binance กลายมาเป็นกระดานเทรดรายใหญ่ ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ทั่วโลกในอนาคต
บทความสาระต่อไป ทางทีมงานคุณน้าพาเทรด
จะนำข้อมูลมาอัพเดท ให้เราได้อ่านไปพร้อมกันแบบนี้อีกเรื่อย ๆ นะคะ
ไว้พบกันใหม่ สวัสดีค่า
